Le 19 mai, le département du Trésor américain a annoncé une expansion majeure de la lutte contre le terrorisme et des sanctions liées à l’Iran, ajoutant un vaste réseau d’individus, d’entreprises et de navires à la liste des nationalités spéciales (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Cette désignation cible les agents et les facilitateurs associés aux réseaux d’approvisionnement du Hamas, de l’HASM et de l’Iran, dont beaucoup sont actuellement confrontés à un « risque de sanctions secondaires » en vertu du décret 13224.
Pourquoi c’est important
La mise à jour de l’OFAC inclut plus d’une douzaine de personnes à Gaza, en Turquie, en Espagne, en Belgique, en Jordanie et en Iran. Les nouvelles listes comprennent des personnalités prétendument liées au Hamas telles que Marwan Muhammad Ayish Abu Ras et Muhammad Jamal Hassan Al-Najjar, ainsi que des individus liés à des groupes tels que HASM et le réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun. Certaines des personnes nommées détiennent plusieurs passeports ou documents de résidence, soulignant la nature transnationale du réseau soutenu par le Trésor.
Le réseau d’approvisionnement iranien soumis à des sanctions secondaires
Une partie importante de la mise à jour cible les réseaux financiers et logistiques basés en Iran et centrés autour de la société de partenariat Ebrahimi and Associates. L’OFAC a désigné plusieurs membres de la famille Ebrahimi, alléguant leur rôle dans la facilitation des transactions et des activités d’approvisionnement pour les entités iraniennes sanctionnées. Le Trésor affirme que ces individus et sociétés liées sont soumis à des sanctions secondaires, augmentant le risque pour les entreprises étrangères qui continuent de collaborer avec eux.
Plus de deux douzaines d’entreprises réparties à Hong Kong, aux Émirats arabes unis, aux Îles Marshall, au Panama, au Libéria, à Nevis, en Chine et au Royaume-Uni ont été ajoutées à la liste SDN. Beaucoup opèrent dans le transport maritime, la pétrochimie, le commerce de gros ou la logistique – des secteurs qui, selon le Trésor, sont souvent utilisés pour dissimuler les ventes de pétrole iranien et les flux financiers illicites. Des entités telles que Aquila Worldwide Marine Developments Corp., Great Sail Shipping Limited et Starshine Petrochemical Corporation Limited font partie des nouvelles nominations.
L’OFAC a également pénalisé une flotte de navires, notamment des pétroliers, des transporteurs de GPL et des chimiquiers, liés aux sociétés nouvellement désignées. Des navires tels que BRIGHT GOLD, FEADSHIP, LUNA LUSTER, MIDAS et QUANTUM STAR ont été ajoutés à la liste SDN, limitant leur capacité à opérer à l’échelle internationale. Le Trésor affirme que ces navires ont été utilisés pour transporter du pétrole iranien ou pour soutenir un réseau commercial autorisé.
Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute. Mises à jour à suivre.
