Un patron de la technologie californienne arrêté pour avoir fourni du matériel informatique destiné aux programmes militaires et nucléaires iraniens.
Jamshid Gomi, 63 ans, ayant la double nationalité irano-américaine, a été traîné menotté mercredi matin hors de son manoir de Newport Beach, d’une valeur de 35 millions de dollars.
Il a été accusé de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux après avoir vendu des équipements de réseautage, de sécurité et de cryptage à l’Iran pendant plus d’une décennie.
L’équipement a été remis à l’Organisation iranienne de l’énergie atomique et au ministère iranien de la Défense, a indiqué le ministère de la Justice.
De 2011 à 2015, Ghomi a effectué plus de 400 achats depuis ses comptes eBay et PayPal, acheminés via des intermédiaires aux Émirats arabes unis.
Plus de 250 tonnes de kits de réseautage ont été introduites clandestinement en Iran entre 2014 et 2018 via des cargos à Dubaï.
Gomi aurait utilisé son entreprise, Faraz Pardaz Rayaneh, comme véhicule pour une opération de contrebande dont le chiffre d’affaires annuel dépassait 10 millions de dollars.
Lui et ses co-conspirateurs ont qualifié l’Iran de « patrie » dans leurs communications privées.
Jamshid Gomi, 63 ans, un irano-américain résidant à Newport Coast, en Californie, a été accusé de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEPA), a annoncé mercredi le ministère de la Justice.
Les déclarations de revenus fédérales de Ghomi ne rapportaient presque aucun revenu, et son revenu déclaré le plus élevé au cours d’une année était de 20 684 $. Tout en réclamant le crédit d’impôt sur le revenu gagné, un allégement pour les salariés à faible revenu, Ghomi a construit en sept années d’imposition un immense manoir avec le produit de ses crimes présumés.
Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, deuxième fils du défunt guide suprême iranien l’ayatollah Ali Khamenei, assiste à une réunion à Téhéran, en Iran, le 13 octobre 2024.
Alors qu’il transférait 15 millions de dollars d’Iran vers des comptes américains, prétendument blanchis par l’intermédiaire de sociétés écrans dans les îles Vierges britanniques, à Hong Kong, en Turquie et aux Émirats arabes unis, il a déclaré à l’IRS que cet argent était un héritage étranger.
Les déclarations de revenus fédérales de Ghomi ne rapportaient presque aucun revenu, et son revenu déclaré le plus élevé au cours d’une année était de 20 684 $.
Tout en réclamant le crédit d’impôt sur le revenu gagné, un allégement pour les salariés à faible revenu, Ghomi a construit en sept années d’imposition un immense manoir avec le produit de ses crimes présumés.
Le premier procureur adjoint des États-Unis, Bill Essely, a déclaré : « Nous le tiendrons pour responsable en demandant une peine de prison appropriée et la confiscation de ses biens, y compris son manoir de Newport Beach d’une valeur de 35 millions de dollars.
Gomi, qui devait comparaître cet après-midi devant le tribunal de Santa Ana, risque jusqu’à 20 ans de prison.
