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Jamshid Ghomi, ciudadano iraní-estadounidense y director ejecutivo de una empresa de tecnología con sede en Teherán, fue arrestado el miércoles acusado de vincular redes y herramientas de cifrado estadounidenses con los programas nucleares y militares de Irán y malversar millones de dólares.
La mansión de Ghomi en Newport Beach.
Departamento de Justicia
Hechos clave
Ghomi, de 63 años, está acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley que permite al presidente estadounidense congelar activos extranjeros durante una emergencia nacional.
Los fiscales acusaron a la empresa de Ghomi, Faraz Pardaz Rayaneh, de proporcionar redes y equipos de seguridad estadounidenses a la Organización de Energía Atómica de Irán de 2017 a 2023 y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán entre 2014 y 2022, según el Departamento de Justicia.
Ghomi supuestamente lavó más de 15 millones de dólares de Irán en una cuenta bancaria estadounidense y una cuenta de depósito en garantía de la construcción, dijo el Departamento de Justicia, diciendo que declaró falsamente los fondos como herencia extranjera y señalando que sus declaraciones de impuestos federales casi no reportaban ingresos.
Los fiscales intentarán confiscar los bienes de Ghomi, que incluyen una mansión de 35 millones de dólares en Newport Beach, California.
La mansión fue financiada por el plan de Ghomi, con más de 7 millones de dólares provenientes de transferencias bancarias al extranjero entre mayo de 2011 y agosto de 2015, según los fiscales.
Qué tener en cuenta
Ghomi se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.
una gran cantidad
Casi 10,5 millones de dólares. Eso es aproximadamente lo que pagó Ghomi para construir su mansión después de comprar un terreno baldío en Newport Beach por casi 4,5 millones de dólares.
Antecedentes clave
La empresa de tecnología de Ghomi genera más de 10 millones de dólares en ventas anualmente mientras presta servicios al gobierno iraní y a empresas privadas, algunas de las cuales están sujetas a sanciones de Estados Unidos, según el Departamento de Justicia. El director ejecutivo compró y organizó envíos de tecnología estadounidense para su empresa, utilizando sus cuentas personales de eBay y PayPal para comprar más de 400 equipos de redes informáticas dirigidos a través de un intermediario en los Emiratos Árabes Unidos. El arresto de Ghomi se produce cuando el presidente Donald Trump ha vuelto a imponer o ampliado las sanciones a las instituciones financieras, las empresas manufactureras y las exportaciones de energía de Irán en medio de una guerra en curso contra el país.
Tangente
Trump utilizó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que se acusa a Ghomi de violar, como justificación para sus amplios aranceles que afectan a casi todos los países, a pesar de que la Corte Suprema confirmó los aranceles a principios de este año y dictaminó a principios de este año que la ley no le da a Trump el poder para implementarlos.
