Un hombre está acusado de lavar más de 2,4 millones de dólares para un grupo del crimen organizado a través de su negocio de construcción.
El hombre de 45 años fue arrestado el viernes en una casa en Killara, en la costa norte de Sídney, tras una investigación conjunta en la que participaron tanto Nueva Gales del Sur como la Policía Federal Australiana (AFP) que se remonta a diciembre.
Se alega que entre junio de 2024 y noviembre de 2025 pagó a los empleados en efectivo del sindicato del crimen.
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El hombre está acusado de utilizar legítimamente el dinero ganado en el negocio para pagar al sindicato mediante facturas fraudulentas con comisiones.
Fue acusado de negociar con más de un millón de dólares en producto del delito.
De ser declarado culpable, podría pasar hasta 12 años de prisión.
El hombre fue investigado después de que supuestamente estuviera vinculado a un grupo de cuatro hombres acusados de lavar 150 millones de dólares en un complot separado.
Viven ante el tribunal.
El superintendente interino de detectives de la AFP, Dan Bernicle, afirmó que investigar el presunto blanqueo de dinero era intrínsecamente difícil y tenía un impacto negativo en la comunidad en general.
“Alegamos que este individuo utilizó su negocio para lavar dinero sucio y evadir impuestos, permitiendo al sindicato de lavado de dinero continuar sus servicios al crimen organizado”, dijo Bernicle.
“Cualquier forma de lavado ilegal de dinero es un delito penal y promueve nuevas actividades criminales que impactan negativamente a la sociedad, como el tráfico de drogas y el cibercrimen”.
