Un estudiante internacional ha sido acusado de reclamar más de 5 millones de dólares en reembolsos fraudulentos del GST por relojes de lujo.
La policía dice que el joven de 28 años, que vive en Sydney, realizó más de 20 viajes a Chengdu, China, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, y permaneció menos de 24 horas antes de regresar a Australia.
Se le acusa de reclamar reembolsos del GST sobre relojes de lujo a través del Plan de reembolso al turista (TRS) en el aeropuerto de Sydney, editar documentos bancarios y reclamar repetidamente reembolsos por artículos no elegibles.
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Según el TRS, los viajeros internacionales elegibles pueden reclamar el GST pagado por bienes valorados en más de $300, siempre que los bienes hayan sido llevados al extranjero y no devueltos a Australia.
La investigación del Taskforce Avarus, dirigida por la AFP, comenzó en febrero después de que la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) identificara patrones de viaje sospechosos y reclamaciones TRS supuestamente fraudulentas.
Durante una orden de registro ejecutada en el distrito financiero de Sydney el 20 de mayo, la policía confiscó alrededor de 270.000 dólares en efectivo, equipos electrónicos, una máquina contadora de efectivo, cinco relojes de lujo y dos relojes falsificados.
Los relojes de lujo incluían un reloj Richard Mille valorado en unos 170.000 dólares, tres relojes Patek Philippe y un reloj Van Cleef.
La policía también confiscó numerosos recibos y recibos.
Los investigadores también alegan que el hombre depositó más de 1,1 millones de dólares en efectivo en cuentas bancarias australianas entre noviembre de 2024 y mayo de 2026, principalmente en cajeros automáticos del distrito financiero de Sydney.
Fue arrestado el 21 de mayo y acusado de un cargo de obtención de ganancias deshonestas.
El hombre debía comparecer ante el tribunal local de Downing Center el miércoles.
Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.
El inspector jefe de la AFP, Peter Fogarty, advirtió a cualquiera que abuse del sistema fiscal que sus acciones y transacciones son rastreables.
“Todos los días los australianos sufren cuando se explota el sistema fiscal y el dinero acaba en los bolsillos de los delincuentes, que financian futuras empresas criminales”, afirmó.
El superintendente de ABF, Paul Barfoot, dijo que no se toleraría el fraude relacionado con la frontera.
“Nuestros agentes están altamente capacitados para detectar actividades sospechosas y patrones de viaje que puedan indicar fraude potencial y lavado de dinero basado en el comercio”, dijo.
