Un homme d’affaires reconnu coupable d’avoir fraudé JPMorgan Chase et son PDG de 175 millions de dollars, le critique de Trump, Jamie Dimon, demande désormais grâce au président.
Charlie Javis et ses proches recherchent le soutien de l’administration Trump pour une éventuelle grâce, alors que la Maison Blanche considère que le président accorde 250 grâces comme un moyen de marquer le 250e anniversaire de la nation cet été, rapporte le Wall Street Journal.
Le nom de Javic ne figure pas encore sur la liste officielle des demandes de grâce du ministère de la Justice, et des responsables de la Maison Blanche ont déclaré au Journal qu’il appartenait en fin de compte au président de décider à qui gracier.
Javice, quant à lui, fait également face à une action civile auprès de la Securities and Exchange Commission et à une bataille en cours avec JPMorgan Chase au sujet de ce qu’elle considère comme des frais juridiques excessifs qui ont atteint 74 millions de dollars – et incluent des dépenses telles que 530 dollars d’oursons gommeux.
Sa demande de grâce intervient juste un an après que Javice a été reconnu coupable de fraude bancaire par un tribunal fédéral – mettant fin à des années d’embarras pour JPMorgan Chase et Dimon, qui ont dépensé des millions de dollars en frais juridiques pour poursuivre l’entrepreneur après qu’elle a vendu son entreprise à Frank Bank pour 175 millions de dollars.
Javice, qui figurait sur la liste Forbes des jeunes hommes d’affaires des « 30 de moins de 30 ans » en 2019, a été arrêté pour la première fois en avril 2023 pour des accusations fédérales de complot, de fraude électronique et de fraude électronique liées à une startup d’aide financière aux étudiants.
Il a promis de rationaliser le processus notoirement compliqué de remplissage des demandes d’aide financière pour les étudiants universitaires et diplômés.
Javice a vendu l’entreprise à JPMorgan Chase, la plus grande banque du monde, promettant à l’institution qu’elle aurait accès à ce qu’elle disait être quatre millions de clients auxquels elle pourrait proposer des comptes bancaires et des cartes de crédit.
Mais après que les dirigeants de JPMorgan Chase ont tenté de contacter certains clients, ils ont appris que Frank n’avait que 300 000 clients – et que le reste de la clientèle était constitué de Javice, qui utilisait de fausses informations, notamment de faux numéros de téléphone et de sécurité sociale.
Charlie Javis demande grâce au président Donald Trump un an après avoir été reconnu coupable d’avoir fraudé JP Morgan Chase
La Maison Blanche envisage d’accorder 250 grâces cet été pour marquer le 250e anniversaire de la nation.
Au procès, l’ingénieur logiciel en chef de Frank, Patrick Vovor, a déclaré que Javice lui avait demandé de générer des données synthétiques pour étayer son affirmation sur le nombre de clients.
Les procureurs ont déclaré que Javice et son numéro deux au sein du cabinet d’Olivier Amar, qui a également été condamné, ont déclaré à Vovor que c’était légal.
Le duo aurait déclaré qu’ils ne voulaient pas se retrouver dans des combinaisons orange de prison, et Vovor a témoigné qu’il avait refusé de les aider.
Cherchant à miner la crédibilité de Vovor, les avocats de la défense ont suggéré qu’il était amer que Javice ne veuille pas sortir avec lui, ce qu’il a nié.
Les procureurs ont déclaré que le diplômé de la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie avait fini par payer 18 000 $ à un ami d’université pour créer des millions de faux noms avec des informations sur son pedigree.
Les résultats ont été envoyés au fournisseur de données tiers de JPMorgan, mais les témoignages ont montré que la société n’a jamais vérifié si les personnes étaient réelles.
La banque a finalement fermé Frank et Dimon a qualifié l’acquisition de « grosse erreur ».
Javice et Amar ont finalement été reconnus coupables de complot, de fraude bancaire et de fraude électronique, chacun étant passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison.
Pourtant, la femme d’affaires en disgrâce reste libre après avoir versé une caution de 2 millions de dollars alors qu’elle tente de fonder une famille en raison de problèmes de fertilité.
Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase et critique de longue date de Trump, a qualifié l’acquisition de Frank par Javice de “grosse erreur”.
JPMorgan a découvert le numéro gonflé lorsqu’elle a tenté de contacter les clients de Frank qu’elle croyait réels. (Sur la photo : un extrait du site Web de l’entreprise)
Javice tente maintenant de faire appel du verdict car il solliciterait également une grâce présidentielle.
Elle a longtemps fait valoir que ses poursuites étaient injustes, et ses avocats ont fait valoir, peu après son arrestation, que le ministère de la Justice avait collaboré de manière inappropriée avec JPMorgan Chase pour la poursuivre.
“Le gouvernement a travaillé main dans la main avec (JPMorgan Chase), obtenant des ensembles de documents, l’accès à des témoins et des suggestions concernant les cibles des assignations à comparaître par des tiers”, a écrit l’avocat Alex Spiro dans une note d’octobre 2023.
“Le gouvernement se contente apparemment d’ignorer des éléments hautement pertinents et potentiellement disculpatoires (JP Morgan) choisit stratégiquement de les retenir.”
Lors du procès de l’année dernière, les avocats de Javice ont également fait valoir qu’elle avait été injustement poursuivie avec Amar.
Ils ont fait valoir qu’un double procès a amené chaque dirigeant à formuler des allégations plus préjudiciables à l’égard de l’autre, préjudiciant ainsi le jury à l’égard des accusés.
Malgré sa conviction, Javice a entretenu des relations avec certaines personnes influentes, notamment Mark Rowan, PDG d’Apollo Group Management (photo), proche de l’administration Trump.
Malgré sa conviction, Javice a entretenu des relations avec certaines personnes influentes, notamment le PDG du groupe Apollo, Mark Rowan, proche de l’administration Trump et récemment nommé au sein de son comité de paix pour la reconstruction de Gaza.
Rowan était un investisseur dans l’entreprise de Javice et était l’un des rares témoins à témoigner pour sa défense au procès. Il a même écrit au juge Alvin Hellerstein avant sa condamnation pour lui demander de faire preuve de clémence, arguant qu’elle avait encore beaucoup à apporter à la société.
Mais Rowan a également été confronté à ses propres problèmes juridiques.
JPMorgan Chase a poursuivi en justice le trust qu’elle contrôlait plus tôt cette année pour tenter de récupérer une partie de l’argent gagné grâce à l’accord franquiste.
Le procès alléguait que Rowan et d’autres investisseurs de l’entreprise avaient refusé de restituer à la banque l’argent qu’ils avaient gagné après la condamnation pénale de Javice. Le trust et JPMorgan Chase ont depuis réglé le litige sans divulguer les termes du règlement.
Le Daily Mail a sollicité les commentaires de la Maison Blanche et de JP Morgan Chase.
