Gandhinagar, le 23 mai : Une enquête majeure sur la cybercriminalité dans le Gujarat a conduit à l’arrestation de 13 personnes qui seraient liées à une cyberfraude impliquant Rs 631,86 crore via les comptes bancaires de Mule, de sociétés écrans et d’opérations multinationales, ont annoncé samedi des responsables. Cela a été fait dans le cadre de « l’Opération Mule Hunt 2.0 » par le Cyber Center of Excellence, suite aux directives des responsables de la police, dans un contexte de nombre croissant de cybercriminalités à travers le pays.
Le surintendant de la police (SP) Rajdeepsinh Jhala a déclaré que l’opération avait été lancée sur la base d’une analyse technique et de renseignements humains et qu’elle avait été menée simultanément à Ahmedabad, Surat, Vadodara, Bharuch et Rajkot. Il a déclaré que quatre FIRS distincts avaient été enregistrés au cours des quatre derniers jours, entraînant 13 arrestations. Cyber fraude de Lucknow : un homme de 85 ans détenu sous « arrestation numérique » pendant 27 jours, a gaspillé 84,5 Lakh INR par la police infidèle et les responsables de l’ATS.
“Ces équipes ont agi de concert en s’appuyant sur les compétences et l’intelligence des personnes ciblées, ce qui a conduit à des arrestations simultanées dans plusieurs districts”, a expliqué le SP Jhala. Selon la police, la vérification de 45 comptes bancaires liés aux accusés via le National Cybercrime Reporting Portal (NCCRP) a révélé 982 plaintes pour cyber-fraude enregistrées dans toute l’Inde, tandis que plus de 200 FIR ont été déposées dans différents États. Le montant total de la fraude liée au réseau est estimé à plus de Rs 631,86 crore.
La police a déclaré qu’un groupe opérait en utilisant une société appelée « Saurath Overseas », où les comptes bancaires des mules étaient ouverts pour collecter des fonds illégaux. Les enquêteurs ont déclaré que Madhavji Kotadiya, en association avec Vimal Jada, aurait utilisé des bases de données divulguées sur les chaînes Telegram et d’autres plateformes en ligne pour obtenir des identifiants de clients bancaires et des numéros de téléphone portable, qui auraient été utilisés pour cibler les victimes de fausses cartes de crédit.
“Vimal Jada est accusé d’avoir contacté les victimes en utilisant des moyens techniques, d’avoir obtenu des OTP et de modifier les mots de passe des comptes bancaires pour obtenir un accès non autorisé. Dès qu’il a obtenu l’accès, l’argent a été retiré et transféré sur des comptes mulets utilisés par le réseau”, a déclaré le SP Jhala à l’IANS. Un autre groupe basé à Ahmedabad et à Surat aurait utilisé des sociétés telles que « SNB Aqua Shipping Private Limited », « Zeppelin Overseas Shipping Private Limited » et « DKG Creation and Technologies Gujarat » pour ouvrir des comptes bancaires.
La police a déclaré que ces organisations utilisaient des méthodes frauduleuses pour obtenir de l’argent en ligne et dépensaient de l’argent en échange de commissions. Au cours du raid, les détails de plusieurs comptes bancaires et documents gouvernementaux ont été obtenus. Une autre section fonctionnerait depuis Vadodara et Bharuch, où les gens utilisent des comptes ouverts avec des noms tels que « Air Conditioning Hub » et « Works Global ». Selon la police, ces comptes auraient été utilisés pour transférer et distribuer des fonds de cybercriminalité en échange de commissions.
Les responsables ont déclaré que les enquêtes préliminaires ont révélé que les membres du réseau gagnaient des commissions allant de 4 à 8 pour cent pour avoir facilité la fraude. Parmi les accusés figurent les titulaires de comptes de la mule, des agents et des coordinateurs impliqués dans le transfert de fonds par l’intermédiaire de plusieurs groupes. La police a également déclaré que le réseau est lié à plusieurs types de cybercriminalité, notamment la fraude financière en ligne, la fraude bancaire en ligne, la fraude UPI, la fraude liée à l’argent et la fraude liée aux dépôts.
L’analyse des données du NCCRP a montré que des plaintes ont été enregistrées dans plusieurs États, dont le Gujarat (77), le Maharashtra (137), le Karnataka (126), l’Uttar Pradesh (87), le Tamil Nadu (83), le Telangana (64), Delhi (53), le Rajasthan (47), le Bengale occidental (46), l’Harhrayana (38), le Kerala Madhya (37), le Pradesh (37) et le Pradesh (37). Pradesh (19), Odisha (16), Jammu-et-Cachemire (12), Jharkhand (12), Pendjab. (12), Chhattisgarh (10), Assam (8), Goa (7), Himachal Pradesh (6), Uttarakhand (5), Pondichéry (3), Meghalaya (2), Arunachal Pradesh (1), Tripura (1) et Sikkim (1), portant le nombre de plaintes à travers le pays à 982, Ahmedabad Lonkidha (39) et Ahmed Lonkidha (39). (28 ans), Naveen Vaishnav, Mohit Nahar, Madhavji Kotadiya, Nayan Italia, Nimesh Jetani et Vimal Jada.
De Vadodara et Bharuch, Arbaz Pirzada, Faizan Sodagar, Kasifali Sheikh et Mohammad Memon ont été arrêtés, tandis que Hardik Sarvaiya a été arrêté de Rajkot. La police a déclaré que les objets saisis étaient 28 téléphones portables, 39 chéquiers liés à divers comptes bancaires, un livret, deux ordinateurs portables, 12 cartes ATM/débit et quatre cachets de plusieurs sociétés, dont SNB Aqua Shipping Private Limited, Zeppelin Overseas Shipping Private Limited et DKG Creation and Technologies. Cyber à Delhi : un homme trompé de 4 Lakh INR après avoir cliqué sur un faux lien « mParivahan » sur WhatsApp ; C’est ainsi que fonctionne la tromperie.
SP Jhala a déclaré que l’enquête a révélé des réseaux de cybercriminalité qui opèrent via de fausses sociétés et des comptes mulets pour cacher des fonds illicites. “Des enquêtes complémentaires sont en cours pour retracer le flux d’argent et identifier ceux qui sont restés en ligne”, a-t-il ajouté. Les autorités ont également conseillé aux citoyens de ne partager leurs coordonnées bancaires ou leurs OTP avec qui que ce soit.
(L’article ci-dessus a été publié pour la première fois sur NEWLY le 23 mai 2026 à 20h39 IST. Pour plus d’informations sur la politique, le monde, les sports, le divertissement et le style de vie, visitez notre site Web Latestly.com).
