Le directeur du FBI, Kash Patel, demande aux Américains de les aider à retrouver certains des fraudeurs présumés les plus recherchés du pays, un groupe accusé d’un stratagème qui, selon les autorités, a coûté aux victimes des dizaines de millions de dollars et, dans un cas, plus d’un milliard de dollars.
Le FBI a annoncé la semaine dernière une liste mise à jour des fugitifs recherchés pour être liés à des enquêtes sur des fraudes couvrant les escroqueries aux investissements, les fraudes hypothécaires, les fraudes aux soins de santé, le blanchiment d’argent et les opérations de jeux illégaux.
Les responsables affirment que ces affaires mettent en évidence la variété des tactiques utilisées pour voler de l’argent aux particuliers, aux entreprises et aux programmes gouvernementaux, ainsi que le rôle que le public peut jouer pour aider les enquêteurs à retrouver les suspects qui sont toujours en liberté.
“Je veux que tous les Américains regardent ces personnes les plus recherchées et voient les dizaines de millions et de milliards de dollars de fraude qu’ils ont escroqués à notre société”, a déclaré Patel la semaine dernière.
“Nous comptons sur vous, la meilleure forme d’information, le peuple américain. Faites-nous part de toute information. Pas de mauvaise information.”
Qui figure sur la liste des fraudeurs les plus recherchés du FBI ?
- Perte totale présumée de Rodney Dean Allen-wire : 7,3 millions de dollars
- Perte totale présumée de la fraude postale de Christopher Burns : 10 millions de dollars
- Perte totale présumée de John Michael Dimitrion – fraude hypothécaire : 1,3 million de dollars
- Julanne Balduzeta Dimitrion – fraude hypothécaire – perte totale alléguée : 1,3 million de dollars
- Said Abdullahi Ereg – fraude électronique et blanchiment d’argent – perte totale présumée : 4,2 millions de dollars
- Elaine Angene – Perte totale présumée de fraude électronique et de blanchiment d’argent : 32 millions de dollars
- Perte totale alléguée par Herbert Kimble-Healthcare : 1,2 milliard de dollars
- Michael Lizaso Marasigan-complot en vue d’exploiter une entreprise de jeu illégal-perte totale alléguée : 34 millions de dollars
Le plus grand cas présumé de fraude impliquant des soins de santé
Le cas le plus marquant de la liste concernait Herbert Leon Kimble, accusé d’avoir orchestré un stratagème de fraude en matière de soins de santé qui a généré plus de 1,2 milliard de dollars de frais frauduleux liés à Medicare.
Selon le FBI, Kimble exploitait un réseau de centres d’appels qui persuadait les bénéficiaires de Medicare de rechercher des appareils orthopédiques qui n’étaient souvent pas médicalement nécessaires. Les ordonnances seraient obtenues grâce à des consultations de télémédecine et vendues à des fournisseurs, qui seraient ensuite facturés à Medicare.
Une autre affaire majeure concerne Michael Lizaso Marasigan, qui, selon les autorités, a participé à un stratagème qui a siphonné des millions de dollars de l’opération Hafa Adai Bingo du Guam Shrine Club.
Les procureurs fédéraux affirment que plus de 10,7 millions de dollars ont été détournés des fonds destinés à soutenir le programme de transport médical des enfants.
Marasigan a été condamné par contumace en mai 2026 après que les autorités ont déclaré qu’il n’était pas revenu d’un voyage aux Philippines et avait cessé tout contact avec les autorités.
Comment fonctionnent les régimes présomptifs
Fraude électronique
Cela implique l’utilisation de communications électroniques, notamment de transactions sur Internet, de courriers électroniques et de transferts numériques, pour escroquer les victimes en leur versant de l’argent ou des biens.
Rodney Dean Allen est accusé d’avoir induit en erreur les clients de KA Investasi entre 2016 et 2017 en fournissant des relevés de compte falsifiés montrant des bénéfices alors que les comptes auraient subi d’importantes pertes.
Les autorités affirment qu’il n’a pas été revu depuis avril 2017.
Said Abdullahi Ereg est accusé d’avoir exploité le programme fédéral de nutrition infantile pendant la pandémie de COVID-19 par le biais d’une épicerie du Minnesota affiliée à Feeding Our Future.
Les procureurs l’ont accusé d’avoir faussement affirmé avoir servi plus de 1,4 million de repas, ce qui lui a valu plus de 4,2 millions de dollars de paiements.
Fraude postale
Il s’agit d’un stratagème visant à escroquer quelqu’un en matière de biens ou d’argent en utilisant le service postal, y compris des lettres non sollicitées.
Christopher Burns est accusé d’avoir dirigé une opération frauduleuse de prêt peer-to-peer qui aurait coûté au moins 10 millions de dollars aux investisseurs.
Les autorités ont déclaré qu’il avait faussement déclaré que le prêt était garanti par des garanties qui n’existaient pas ou valaient moins que ce qu’il prétendait.
Le FBI a déclaré que Burns avait disparu en septembre 2020, peu de temps avant qu’il ne fournisse des documents à la Securities and Exchange Commission.
Fraude hypothécaire
Ce stratagème se décompose en deux formes : la première implique des professionnels de l’immobilier qui utilisent des déclarations inexactes, des fausses déclarations ou des omissions pour voler de l’argent et des capitaux propres aux propriétaires ou aux prêteurs.
Selon le FBI, cela peut également impliquer que les emprunteurs mentent sur leurs revenus ou leurs actifs dans les demandes de prêt ou qu’ils incitent les évaluateurs à modifier la valeur de leurs propriétés.
John Michael Dimitrion et Julanne Balduzeta Dimitrion ont plaidé coupables d’un stratagème de fraude hypothécaire qui, selon les procureurs, a laissé plusieurs familles sans logement après que le produit de la vente de propriétés ait été détourné pour financer un style de vie somptueux.
Les autorités ont émis le mandat d’arrêt après que les deux hommes ne se soient pas présentés pour le prononcé de la peine en 2010.
Les Américains doivent être protégés
En plus de la liste des personnes recherchées, le FBI continue de mettre en garde les consommateurs contre plusieurs stratagèmes frauduleux courants.
Fraude aux investissements et aux entreprises
Ces escroqueries promettent souvent des rendements garantis ou des opportunités d’investissement à faible risque qui n’existent pas.
Les exemples courants incluent les stratagèmes de Ponzi dans lesquels les investisseurs existants sont payés avec les fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs ; les systèmes pyramidaux impliquant le recrutement de nouveaux membres au lieu de vendre des produits originaux ; et des opérations de télémarketing frauduleuses où des fraudeurs tentent de voler de l’argent par téléphone.
Escroqueries amoureuses
Les escroqueries amoureuses impliquent qu’une personne utilise une fausse identité pour gagner l’affection d’une victime, a indiqué le FBI. L’escroc utilise alors l’illusion d’intimité pour voler la victime.
Les escrocs peuvent proposer un mariage ou faire de faux projets pour rencontrer des personnes qui ne se concrétisent jamais, avant de demander de l’argent.
Compromis de messagerie professionnelle
Ce type d’escroquerie implique que des fraudeurs envoient des e-mails à des personnes qui semblent provenir de sources connues ou fiables, faisant des demandes légitimes impliquant souvent l’envoi d’argent.
Le FBI a déclaré que les exemples incluaient des fournisseurs qui ont clairement indiqué que l’entreprise échangeait et envoyait régulièrement des factures à partir d’adresses e-mail mises à jour ou modifiées.
Escroqueries au support technique
Les fraudeurs se font passer pour des représentants de banques, des techniciens informatiques, des fournisseurs d’accès Internet ou des experts en cybersécurité pour tenter d’accéder à des appareils ou à des comptes financiers.
Escroqueries à la crypto-monnaie
Les fraudeurs convainquent leurs victimes d’investir dans de fausses opportunités de crypto-monnaie, promettant souvent des rendements extraordinaires avant de disparaître avec les fonds déposés.
Le FBI exhorte toute personne disposant d’informations sur les personnes figurant sur la liste des fraudeurs les plus recherchés à contacter les forces de l’ordre.
