- Detenidos 63 sospechosos de eliminar estafa multinacional
- Se han incautado millones de activos de criptomonedas
- Las empresas tecnológicas han desactivado millones de cuentas fraudulentas
Una ofensiva multinacional a gran escala contra estafadores y estafadores de Internet ha resultado en el arresto de docenas de personas y la incautación de millones de dólares en criptomonedas.
El 18 de mayo, el Departamento de Defensa de EE. UU., el FBI, el Servicio Secreto, agencias policiales del Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia, así como varias empresas comerciales como Meta, Coinbase y Starlink, participaron en la desmantelamiento de una red de estafas en el Sudeste Asiático.
En un comunicado de prensa publicado a principios de esta semana, Meta reveló detalles de la operación, diciendo que 63 sospechosos fueron arrestados, mientras que Coinbase confiscó más de $3 millones en activos de criptomonedas. Al mismo tiempo, Meta deshabilitó más de 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram, mientras que Microsoft suspendió cerca de 20.000 cuentas fraudulentas vinculadas a redes fraudulentas.
Más detección de estafas
Meta dijo que la inteligencia compartida entre estas agencias y organizaciones condujo a la identificación de “varias nuevas ubicaciones y redes potenciales de centros de fraude”, que fueron remitidas a las autoridades. Starlink participó desconectando miles de kits responsables de uso ilegal.
El anuncio no decía cuál era la naturaleza de la estafa ni si el grupo tenía un nombre o alguna clasificación. Las estafas que involucran criptomonedas suelen ser estafas románticas o de inversión (o una combinación). Los usuarios son atraídos a “invertir” en plataformas fraudulentas con la promesa de enormes ganancias financieras. Las estafas románticas funcionan de manera similar, engañando a la víctima haciéndole creer que está “invirtiendo” con una futura pareja.
A veces, los estafadores se involucran en las llamadas estafas de “carnicería de cerdos”, estableciendo gradualmente relaciones con las víctimas antes de persuadirlas para que transfieran fondos a plataformas fraudulentas de criptomonedas. Incluso cuando las víctimas se dan cuenta de que no pueden retirar dinero, los estafadores mantienen su carácter, se hacen pasar por atención al cliente y prometen liberar fondos si la víctima paga un “impuesto” o una “tarifa de retiro”.
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