- La BBC revela las oficinas montadas y los duros castigos dentro del complejo del escándalo bombardeado
- Investigaciones internacionales han vinculado centros regionales de fraude con criptomonedas y redes de crimen organizado
- Nuevas leyes y medidas represivas se dirigen a los operadores a medida que las redes de estafa se mueven por el Sudeste Asiático
Un complejo de casinos bombardeado en la frontera con Camboya ha expuesto cómo operan fábricas de estafas a gran escala detrás de muros vigilados, con evidencia que apunta a violencia, trabajo forzoso y fraude industrial.
bbc Los periodistas que ingresaron al complejo Royal Hill, gravemente dañado, describieron haber deambulado por pasillos destrozados donde las oficinas montadas alguna vez realizaron interminables campañas de engaño dirigidas a víctimas de todo el mundo.
Las habitaciones dentro del edificio de seis pisos se han convertido en réplicas de bancos, estaciones de policía y oficinas gubernamentales, creadas para que las estafas parezcan legítimas durante las llamadas de voz o video.
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5 golpes de bastón
D BBC’El informe señaló cómo moneda falsificada desechada, escrituras en varios idiomas y artículos personales abandonados quedaron esparcidos por el suelo después de que los trabajadores huyeran durante el ataque aéreo.
El complejo fue atacado durante una breve escaramuza fronteriza, y las fuerzas tailandesas posteriormente se apoderaron del lugar y lo señalaron como evidencia de la escala de las operaciones de fraude transfronterizas.
bbc Los periodistas describieron documentos encontrados entre los escombros que describían duros castigos para los trabajadores que no cumplían los objetivos diarios.
No lograr el contacto con una nueva víctima al final de un turno conlleva “cinco azotes”, mientras que las deficiencias repetidas provocan fuertes palizas o encarcelamiento.
Se entrevista a los supervivientes bbc Se han descrito transferencias agotadoras que duran hasta 16 horas, siguiendo guiones destinados a generar confianza antes de llevar las conversaciones a transferencias financieras.
El complejo refleja una extensa red de operaciones de fraude organizadas repartidas por todo el sudeste asiático en los últimos años.
Los investigadores internacionales han vinculado muchos de estos centros con grupos criminales transnacionales que dependen de sistemas transnacionales de criptomonedas y plataformas en línea para mover fondos robados.
El año pasado, las autoridades estadounidenses formaron una fuerza de ataque dirigida a centros de estafas en Birmania, Camboya y Laos, incautando más de 401 millones de dólares vinculados a operaciones de fraude e infraestructura relacionada.
Los gobiernos regionales también han comenzado a endurecer las respuestas legales después de años de críticas por parte de gobiernos extranjeros y grupos de derechos humanos.
Camboya aprobó recientemente nuevas sanciones para quienes realicen estafas en línea, incluidas hasta 10 años de prisión y fuertes multas económicas para organizadores y reclutadores.
Incluso si los edificios son destruidos o abandonados, las agencias de aplicación de la ley advierten que los compuestos fraudulentos pueden moverse rápidamente, dejando atrás estructuras vacías y trasladando operaciones a través de fronteras.
Royal Hill ahora permanece dañado y en silencio, pero los investigadores dicen que los métodos descubiertos en el interior se utilizan ampliamente en toda la próspera industria del fraude de la región.
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